За получение наркотиков по почте приговорены к 8 и 18 годам тюрьмы жители Астаны
Около килограмма гашиша лежало в посылке из США.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Мошенники стали чаще притворяться сотрудниками АФМ
Аферисты используют поддельные документы с логотипом агентства.
200 миллионов тенге присвоила организатор фонда ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030»
Собранные средства предназначались для помощи жителям Палестины.
Элитное жилье, автомобили и украшения: в хищении 1,5 миллиарда тенге подозревают главу фонда Biz Birgemiz
За счет пожертвований казахстанцев подозреваемая отдыхала на люксовых курортах и приобретала брендовые украшения.
Фальшивую валюту стали чаще сбывать в Казахстане
За год на территории страны изъято фальшивой валюты более чем на 43 миллиона тенге.
79 миллиардов тенге сэкономили по 34 проектам в Казахстане
АФМ установлено завышение стоимости строительного материала при проведении реконструктивных проектов.
По подозрению в хищении 1,2 миллиарда тенге задержан руководитель ОО «Шанырак»
Он получил незаконные субсидии на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота.
В хищении 321 миллиона тенге и неуплате налогов подозревается директор компании «Кезби»
Компания выполняла ремонтные работы по заключенному договору с АО «ОзенМунайГаз».
Более 280 фактов реализации суррогатного алкоголя зарегистрировано за 4 года в РК
Ликвидировано 123 подпольных цеха по производству суррогатного алкоголя.
Нелегальный канал сбыта лекарственных препаратов пресечен в Алматы
Анаболики и стероиды под видом витаминов поставляли в страны Европы и США.
Преступные действия чиновников привели к затоплению поселка Жезды – АФМ
Технический и авторский надзор, не выезжая на объект строительства, подписали акты выполненных работ.
13 миллиардов тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от финпирамид
С начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами.
До конца 2026 продлят запрет на вывоз казахстанских нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Ежемесячные объемы «серого» экспорта и перетоков ГСМ под видом «товаров прикрытия» достигают 10 …
Житель Костаная осужден за ввоз и продажу вейпов
В ходе обыска обнаружены и изъяты почти 7,5 тысячи штук вейпов на сумму около 45 миллионов тенге.
Более 12 миллиардов тенге возвращено вкладчикам финпирамид в Казахстане
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
Ущерб государству на 315 миллионов тенге нанесли сотрудники спецЦОНов
Подозреваемые задержаны, проводится досудебное расследование.
Крупная партия наркотиков из США изъята в ряде городов Казахстана
С начала года из незаконного оборота конфисковано 52 кг наркотических веществ.
На девять миллиардов тенге обманула финпирамида Sax Invest
Казахстанцам предлагали инвестировать в добычу алмазов в Африке.
Продукты по завышенным ценам поставляли в школы Павлодарской области
Поставлявшее продукты ТОО привлечено к административной ответственности.
На 100 миллионов тенге незаконно добыли криптовалюту в Шымкенте
Судом конфисковано имущество на сумму почти 370 миллионов тенге.
