Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов».
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
120 миллионов тенге похитили из бюджета на ремонт дорог в ВКО
Похищенные средства потратили на покупку элитной квартиры, авто и земельных участков.
430 миллионов тенге похитили из бюджета в Шымкенте
Средства были выделены на возведение интенсивных яблоневых садов.
Организаторы финпирамиды осуждены в Шымкенте
В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 4 тысяч вкладчиков.
До 200 тысяч тенге в день: организаторам онлайн-казино вынесли приговор в Актобе
Один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году.
Деятельность финпирамиды Takorp пресечена в Карагандинской области
Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта.
82 миллиона тенге ущерба бюджету нанесли незаконные недропользователи в ВКО
Пресечена самовольная незаконная добыча золота.
Два миллиарда тенге из бюджета присвоил депутат из ВКО
Средства были выделены на строительство 11 социальных объектов.
Дело блогеров Жанабылова и Толегеновой передано в суд
Ситуацию прокомментировали в Агентстве по финансовому мониторингу.
Деятельность финпирамиды Imrat Group пресечена в ЗКО
Казахстанцы успели инвестировать в организацию 89 миллионов тенге.
16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане
В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов.
Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау
Около 60 участников инвестировали в производство и дистрибуцию медицинского каннабиса более 136 миллионов тенге.
Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан
Будучи директором коммерческого предприятия, уклонился от уплаты корпоративного налога и НДС на сумму более 293 миллионо…
В ВКО задержаны организаторы незаконной разработки месторождения драгоценных металлов
В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 миллионов тенге.
Уголовная ответственность за рекламу онлайн-казино может появиться в Казахстане
Согласно данным АФМ, в стране нейтрализовано 62 подпольных казино.
Расследование о хищении 152 миллионов тенге завершили в Акмолинской области
Средства были выделены для реализации государственной программы жилищного строительства.
Подозреваемый за незаконный оборот нефти экстрадирован из ОАЭ
Группа лиц по предварительному сговору совершили хищение нефтепродуктов на 300 миллионов тенге.
Пять нелегальных майнинговых ферм воровали электричество в объеме города
Наиболее часто нелегальные фермы выявлялись в Астане, Шымкенте и Костанае.
Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивает АФМ
Через стоматологии незаконно были выведены средства ЕНПФ на сумму 46 миллиардов тенге.
«Отмывал доходы от мошенничества и наркоторговли»: заблокировано 67 кошельков криптообменника RAKS exchange
Оборот от незаконной деятельности составил свыше 224 миллионов долларов США.
