Схему фиктивных пенсионных отчислений на 399 миллионов тенге раскрыло АФМ
Для получения невозвратных кредитов по фиктивным документам привлекались нетрудоустроенные лица.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Золото на 380 миллионов тенге незаконно добыли в ВКО
В результате экологический ущерб превысил 300 миллионов тенге.
Более 90 тысяч вейпов уничтожили в Павлодаре
Сбыт осуществлялся через популярные мессенджеры и курьерские сервисы.
Республиканский штаб по борьбе с наркоманией появился в Казахстане
Основные задачи штаба – координация деятельности госорганов по противодействию наркомании и наркобизнесу.
В Кызылорде завершено расследование о хищении более 88 миллионов тенге
Сотрудница акимата и ее сообщница приговорены к лишению свободы.
Приговор по делу о незаконной торговле некурительных смесей вынесен в Туркестане
Судом организаторы незаконного бизнеса признаны виновными и приговорены к штрафу.
Незаконный майнинг выявлен в ВКО
На полученные средства нарушители приобрели недвижимость и автотранспорт.
Более миллиарда тенге вложили вкладчики в финансовую пирамиду в Шымкенте
Организатор мошеннической схемы взята под стражу.
740 миллионов тенге ущерба нанесла незаконная регистрация грузовиков в Актюбинской области
В ряде областей раскрыта деятельность организованной преступной группы.
Деятельность финапирамиды пресечена в Карагандинской области
В рамках расследования наложен арест на имущество стоимостью 76 миллионов тенге.
Более 660 миллионов тенге похищено из бюджета при госзакупках в Алматы
На незаконно выведенные средства группа лиц приобрела автомобили и недвижимость.
Прорыв плотины в Актюбинской области: по делу о халатности вынесен приговор
Сотрудник акимата не проводил проверок и не предпринял необходимых мер для предотвращения аварии.
Нарушения в деятельности СК «Фармация» выявила проверка ВАП
В результате недобросовестных закупок государство переплатило 5,3 миллиарда тенге.
Организаторам финансовой пирамиды TAKORP вынесен приговор в Павлодаре
Вкладчики вложили в рекламную платформу более 59 миллионов тенге.
Крупная сеть незаконного сбыта вейпов раскрыта в Алматы
Продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ.
Свыше 1,3 миллиарда тенге собрали супруги на «лечение сына» в Астане
На собранные средства они купили несколько авто, недвижимость и земельный участок.
Деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold пресечена в Шымкенте
В результате вкладчики принесли злоумышленникам доход 500 миллионов тенге.
Суд приговорил Перизат Кайрат к десяти годам лишения свободы
Мать Перизат Гайни Алашбаева также осуждена к семи годам тюрьмы.
Казахстанцы жертвуют деньги в сомнительные фонды, не зная, куда они уходят – Кошербаев
Замремьера признал, что после случая с Перизат Кайрат необходимо будет регулировать деятельность благотворительных фондо…
Ущерб более 40 миллиардов тенге: расследование проведут в отношении «СК-Фармация» и ряда медорганизаций
Дополнительные проверки также проведут в отношении ТОО «КазМедПром», АО «Научный центр противоинфекционных препаратов» и…
